Прокурори повідомили про підозру бенефіціарам та топ-менеджерам онлайн-казино, що працювало на території України, їх підозрюють у пособництві Росії.
Таку заяву розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора.
Відомі деталі цієї справи
У повідомленні згадується, що бенефіціарними власниками онлайн-казино виявилися троє громадян Росії, а топ-менеджерами стали двоє громадян України. Слідство з’ясувало, що підозрювані забезпечували незаконне функціонування онлайн-казино в Україні. Вони займалися незаконним збором інформації про користувачів, що ставали клієнтами їх онлайн-казино.
Вони отримували не тільки персональні дані цих людей, але й знали їх місцезнаходження. Це становило особливу загрозу для військовослужбовців української армії та військових формувань, адже володіння їх даними призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України. Отримані кошти власники грального бізнесу направляли на користь компанії-нерезидента, власниками якої також були росіяни.
У вересні 2024 року АРМА стягнуло 2,6 млрд грн з рахунків цього онлайн-казино, а на арештовані кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».
В Telegram-каналі Брудні Ігри повідомили, що, ймовірно, підозру отримали власники та керівники онлайн-казино Pin-UP. В якості підтвердження в каналі розміщені документи, що підтверджують оголошення підозр та в них вказано імена зрадників.
Ними виявилися троє громадян РФ – Дмитро Пунін, Олександр Матяшов та Іван Банніков. Вони стали бенефіціарами онлайн-казино.Громадянами України, що стали топ-менеджерами виявилися Марина Ільїна, яка є дружиною Пуніна, а також Володимир Ільїн, який виявився тестем Пуніна.
Офіс генпрокурора вказав, що один з них був директором онлайн-казино, а інший – власником торгової марки й домену.
